O que se sabe e o que falta esclarecer sobre caso em que a Justiça bloqueou R$ 2,5 milhões contra suposta fraude

Operação 'Fluxo Oculto' cumpriu mandados em Palmas e no Maranhão Divulgação/SSPTO A Polícia Civil do Tocantins investiga um esquema de falsificação, est...

Operação 'Fluxo Oculto' cumpriu mandados em Palmas e no Maranhão Divulgação/SSPTO A Polícia Civil do Tocantins investiga um esquema de falsificação, estelionato e lavagem de dinheiro que causou um prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões a empresários do agronegócio. O caso é investigado no âmbito da Operação Fluxo Oculto e a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na capital tocantinense e em Balsas, no Maranhão. 📱 Clique aqui para seguir o canal do g1 TO no WhatsApp Os alvos da investigação não tiveram seus nomes divulgados e, por isso, o g1 não teve contato com a defesa. Confira abaixo o que se sabe e o que falta saber sobre o caso: Como a investigação começou? Quando e onde os mandados de busca e apreensão foram cumpridos? O que foi apreendido pela operação? Quem são os investigados? O que fazia cada um dos investigados? Quem são as vítimas? Como funcionava o esquema de falsificação, estelionato e lavagem de dinheiro? Como os suspeitos ocultavam a origem do dinheiro? O que a polícia investiga agora, após cumprir os mandados de busca e apreensão? Veja os vídeos que estão em alta no g1 Como a investigação começou? A investigação da Polícia Civil começou após uma denúncia feita por uma indústria de commodities agrícolas. De acordo com a empresa, havia contratos sendo firmados em seu nome sem autorização. Quando e onde os mandados de busca e apreensão foram cumpridos? Na quinta-feira (26), “Operação Fluxo Oculto” cumpriu mandados de busca e apreensão simultaneamente em Palmas (TO) e em Balsas (MA). O que foi apreendido pela operação? Ao cumprir os mandados de busca e apreensão, a polícia apreendeu, em Palmas, uma caminhonete avaliada em cerca de R$ 260 mil. Já no município maranhense de Balsas, foram apreendidos um veículo de menor porte e objetos de interesse para a investigação, em uma empresa citada no inquérito. A apreensão inclui, também, documentos e aparelhos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica. Quem são os investigados? A operação tem dois investigados: um ex-representante comercial, de 35 anos, e uma advogada, de 30 anos. Além dos dois, a polícia também apontou a participação de duas empresas ligadas aos crimes. O que fazia cada um dos investigados? Segundo a polícia, o ex-representante teria agido enquanto trabalhava em uma empresa do setor, utilizando sua função para firmar contratos fraudulentos e enganar a empresa e clientes. Já a advogada é apontada como responsável pela parte de recebimento e ocultação dos valores ilícitos, por meio de outras empresas e aquisição de bens de luxo. Quem são as vítimas? “O valor é referente ao fato investigado, que teve, além da empresa que foi vítima, também agricultores que acabaram sendo enganados ao firmarem contratos com os investigados, que era o representante comercial”, afirmou o delegado Wanderson Chaves de Queiroz, responsável pelo caso. Como funcionava o esquema de falsificação, estelionato e lavagem de dinheiro? A investigação aponta indícios de que o esquema usava documentos com assinaturas contestadas, comunicações eletrônicas simuladas e estratégias de dissimulação patrimonial. Um desses documentos trata-se de um contrato de compra e venda de soja com indícios de assinatura irregular, além de cessões de crédito que podem ter facilitado o desvio de recursos. LEIA TAMBÉM: QUANDO COMEÇOU: Polícia investiga ex-representante comercial e advogada por suposta fraude que causou prejuízo de R$ 2,5 milhões à indústria do agro BLOQUEIO: Justiça bloqueia R$ 2,5 milhões em nova etapa de operação contra suposta fraude à indústria do agro Câmeras de vigilância são instaladas dentro de banheiros de escola pública no Tocantins Empresas privadas também aparecem como destinatárias dos valores, incluindo uma pessoa jurídica ligada diretamente a uma das investigadas. O prejuízo é estimado em cerca de R$ 2,5 milhões, que foram bloqueados pela Justiça. Além do bloqueio de contas, veículos e documentos foram apreendidos durante as buscas em Palmas e Balsas. Divulgação/SSPTO Como os suspeitos ocultavam a origem do dinheiro? Os investigados adquiriram bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo, para ocultar a origem do dinheiro, informou a polícia. O que a polícia investiga agora, após os mandados de busca e apreensão serem cumpridos? De acordo com o delegado, a polícia investiga o caminho do dinheiro. “O material será analisado para identificar a origem e o destino dos recursos, bem como esclarecer a participação de cada investigado na estrutura financeira apurada”, explicou. Além disso, a operação continua para identificar se há mais vítimas do esquema e o valor do prejuízo causado a elas. Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.